دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

تحية طيبة وبعد

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 والاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 31 / ايار / 2020 ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثالث عشر  للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانيه عشر من ظهر يوم  الاربعاء الموافق  10  /  06 /2020 م ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

.تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

.التصويت على  تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2019 م  والخطة المستقبلية لعام 2020م .

.التصويت على  تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 م.

.التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2019م والمصادقة عليها.

.التصويت على  قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع ارباح نقديه عن عام 2019 بنسبة ( 7.00% ) من القيمه الاسميه للسهم على مساهمي الشركه كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامه.

.ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2019م  بحدود احكام القانون.

.انتخاب مجلس اداره جديد للشركه للاربع سنوات القادمه.

.انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020م  وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني 

 (Join Microsoft Teams Meeting )

 او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة  وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا" بواسطة البريد الالكتروني     amer.halasa@kawar.com  قبل التاريخ المحدد للاجتماع اعلاه

وتجدر الاشاره بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئله والاستفسارات الكترونيا" قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا" باحكام البند خامسا" / ج من الاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين، علما" بأن المساهم الذي يحمل اسهما" لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الاسئله والاستفسارات خلال الاجتماع سندا" للبند خامسا" / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه

والله الموفق،،                                                     رئيس مجلس الادارة  :جواد الخاروف