دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

تحية طيبة وبعد

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السابع عشر للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم  الاربعاء الموافق  23/ 04 /2025 م ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة المذكور ادناه  ،  والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

.تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

.التصويت على  تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2024 م  والخطة المستقبلية لعام 2025م و المصادقة عليها.

.التصويت على  تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 م والمصادقة عليه.

.التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2024م والمصادقة عليها.

.مناقشة قرار مجلس الادارة بتاريخ 19 ايلول 2024 بتعيين السيد هيثم محمد ارشيدات عضو في المجلس بدلاً من العضو المستقيل شركة بامبلونا للاستيراد و التصدير.

.مناقشة قرار مجلس الإدارة بالتنسيب بتوزيع ارباح نقديه عن عام 2024 بنسبة (4 %) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة .

.التصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2023م وفقا لأحكام القانون.

.انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025م  و تحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني 

    (  Click here to join the meeting   )

والموجود على موقع للشركه (https://babeloninvestments.com ) 

 او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة  وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا" بواسطة البريد الالكتروني     amer.halasa@kawar.com  قبل التاريخ المحدد للاجتماع اعلاه.

وتجدر الاشاره بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئله والاستفسارات الكترونيا" قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا" باحكام البند خامسا" / ج من الاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين، علما" بأن المساهم الذي يحمل اسهما" لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الاسئله والاستفسارات خلال الاجتماع سندا" للبند خامسا" / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه

والله الموفق،،                                        رئيس مجلس الادارة  :  اسامه مناع